La Justicia imputó a Insaurralde y Sofía Clerici
Se le imputa por lavado de dinero, el dictamen fue firmado por el fiscal federal Sergio Mola
Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, y la modelo Sofía Clerici fueron imputados por lavado de dinero. El fiscal federal Sergio Mola inició la investigación y solicitó medidas de prueba para analizar el estado patrimonial de los involucrados en el viaje a Marbella en el crucero “Bandido”. Entre las medidas, se pidió la inhibición de sus bienes.
El fiscal entendió que el caso debía ser investigado por la justicia federal y en el distrito de Lomas de Zamora, donde también se analizan posibles figuras de enriquecimiento ilícito. Se solicitó el apartamiento del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien recibió la denuncia, debido a que en su juzgado trabaja la primera mujer de Insaurralde, generando temor fundado de parcialidad por amistad.
La denuncia que originó la investigación fue presentada el sábado y ampliada el domingo por el abogado Gastón Marano por lavado de Activos, previsto en el art. 303 del C.P. y evasión Fiscal previsto en art. 22 de la Ley 24.769. “Los hechos han tenido que ver con el usufructo de un costoso yate en la Ciudad de Marbella y circunstancias conexas. Numerosas publicaciones de portales de noticias, han reportado también que quien ofició de acompañante en el viaje, habría recibido suntuarios regalos de parte del exfuncionario, entre los que se encontrarían relojes y carteras de primera marca, así como piezas de joyería . Los elementos descriptos habrían sido un regalo del intendente bonaerense, puede inferirse de las propias publicaciones de la acompañante de Insaurralde (cuya cuenta verificada de la Red Social Instagram es @sofiaclericiok )”, detalló.
Con un detallado análisis de los corazoncitos y los “love u” que expone Clerici en su cuenta abajo de las fotos, el abogado -que representa a Nicolás Carrizo, uno de los acusados en la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner- analizó que “el costeo de estos bienes suntuarios no guarda simetría con la capacidad económica que el exjefe de ministros bonaerense ha declarado” y solicito se amplíe el ámbito de investigación de la denuncia “para incluir a estos presuntos ‘regalos’ o ‘gratificaciones’”.
El abogado apuntó también a Clerici, quien “pudo haber sospechado su origen ilícito -en tanto el salario y la declaración jurada impositiva de Insaurralde son de dominio público, y la asimetría entre aquellos datos y el costo de esos bienes suntuarios es patente”. Planteó que podría incurrir en ‘encubrimiento por receptación o adquisición’”.
Pero como la propia Clerici dijo en su cuenta de Instagram que las carteras y los relojes se los “compr(ó) solita”, el abogado afirmó: “sin poder descartar que la Srta. Clerici tenga otros ingresos no facturables (lo cual debiera determinarse en el marco de una investigación penal), lo cierto es que, conforme los valores de los bienes, pueden alimentarse más que fundadas sospechas de que resulte una falsedad que los haya adquirido con sus magros ingreso”. Es que “tan sólo un reloj de las características del mencionado costaría (a valor dólar MEP) la friolera suma de alrededor de unos $ 14.000.000″.
Sin embargo, según la AFIP, registra ingresos declarados, como monotributista de la categoría más baja por la venta de ropa interior. “Aún facturando al máximo de su categoría ($116.000 mensuales) y no habiendo gastado en ningún otro rubro (o sea, no habiendo erogado nada en concepto de alimentos, vestimenta o en viajes -de los que parece ser asidua, a juzgar por su huella digital-), hubiera tardado algo más de 14 años en granjearse esos bienes tan prescindible. Siendo que tiene 28 años, se deduce debiera haber comenzado a facturar a sus niveles actuales en plena adolescencia, lo que no parece -a primera vista- viable”, acotó.
